検察によると、2001年にサムジュ産業（旧グレース百貨店）のキム・フンジュ会長（起訴済み）が相互信用金庫の買収を試みた際、金副院長が圧力をかけるなどの違法行為で買収を手助けした疑いがあるという。金副院長がその見返りとして数千万ウォン台の金品を受け取ったとみて、銀行口座を調べるなど金の流れについても確認作業を進めている。
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検察はまた、金融監督院の元光州支院長で現代カード常務のシン・サンシク氏も同じ容疑で緊急逮捕した。
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